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Amtsgericht Aachen Aktenzeichen: HRB 7838 Bekannt gemacht am: 24.07.2008 22:00 Uhr

Die in ().
gesetzten Angaben der Geschäftsanschrift und des Unternehmensgegenstandes erfolgen ohne Gewähr.

Veränderungen

21.07.2008


Kisters AG, Aachen (Charlottenburger Allee 5, 52068 Aachen). Die Hauptversammlung vom 30.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (§ 4 Abs. 3 der Satzung) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (neuer § 4 Abs. 3 der Satzung) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2012 durch Ausgabe von bis zu 600.000 neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 600.000,00 zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Weiterhin wurde eine Änderung der Satzung in § 5 (Namensaktien, Aktienurkunden, Form- und Übertragung der Aktien), in § 6 (Zusammensetzung und Amtsdauer), in § 8 (Geschäftsführung), in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer), in § 12 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates), in § 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), in § 17 (Beschlussfassung in der Hauptversammlung) und in § 21 (Vertragslücken, Nichtigkeit) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Vertrieb und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Informationstechnologie und der Messtechnik, insbesondere im Bereich Ressourcenmanagement, Leitsystemtechnik, der Umweltinformatik und der grafischen Datenverarbeitung und der Ingenieurleistungen und alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte.